Conseil d'Administration

Patrick Combes
Fonction et rémunération : Président Directeur Général
Durée du mandat : Renouvelé le 11 juin 2015 pour une durée de six ans.
Autres mandats : Président-Directeur Général de Viel et Compagnie-Finance.
Président du Conseil d'administration de Compagnie Financière Tradition SA (Suisse) et de Financière Vermeer NV (Pays-Bas).
Administrateur de SwissLife banque Privée SA et Verbalys.
Président de Compagnie Vendôme SAS.
Gérant de la SCI Viel Foch, SCI de Vaullongue et Immoviel.

Christian Baillet
Fonction : Administrateur
Durée du mandat : Renouvelé le 11 juin 2015 pour une durée de six ans.
Autres mandats : Président de Quilvest Switzerland (Suisse). Président du Conseil d'Administration de Quilvest (Luxembourg) et de Terold Invest S.L.U. (Espagne). Vice-Président du Conseil de surveillance de Bourse Direct SA. Gérant de Terold SARL (Luxembourg). Administrateur de Viel et Compagnie-Finance SE, Tradition (UK) Ltd (Royaume Uni), Tradition Financial Services Ltd (Royaume Uni), TFS Derivatives Ltd (Royaume Uni), Trad X (UK) Ltd (Royaume Uni), Belhyperion (Belgique), Quilvest Europe SA (Luxembourg), QS Italy (Luxembourg), Quilvest European Partners (Luxembourg), QS Geo (Luxembourg), QS Luxembourg Services (Luxembourg), Quilvest Wealth Management (Luxembourg), CBP Quilvest (Luxembourg), Arconas (Luxembourg), Quilvest European Investment Corp (Luxembourg), Compagnie générale de Participations (Luxembourg), Barkingside (Luxembourg), Otito Properties (Luxembourg), BBB Foods (Mexique) et de plusieurs filiales de Quilvest.

Jean-Marie Descarpentries
Fonction et rémunération : Administrateur
Durée du mandat : : Renouvelé le 11 juin 2015 pour une durée de six ans.
Autres mandats : Président honoraire de la FNEGE (France). Président du Conseil de surveillance de Solution 30 SE (Luxembourg) et de MetalValue SAS (France). Administrateur de Compagnie Financière Tradition (Suisse) et de MetalValue Ldt (UK).

Dominique Langlois
Fonction : Administrateur
Durée du mandat : Renouvelé le 11 juin 2015 pour une durée de six ans.
Autres mandats : Administrateur de GTI, TFI.

Catherine Nini
Fonction : Administrateur
Durée du mandat : Renouvelé le 11 juin 2015 pour une durée de six ans.
Autres mandats : Président du Directoire – Directeur général de Bourse Direct. Directeur général délégué de Viel et Compagnie-Finance. Administrateur d'E-Viel, Tradition Securities and Futures, TSAF OTC, SwissLife Banque Privée et de SwissLife gestion privée. Représentant permanent de Viel & Cie au Conseil d'administration d'Arpège et de Bourse Direct au Conseil d'administration de EASDAQ. Directeur financier de Viel &Cie.

Le Comité d'Audit

Le Comité d'audit, placé sous la Présidence de Monsieur Christian Baillet, est constitué de deux membres, indépendants et non exécutifs, qui bénéficient de l'expérience et du savoir-faire nécessaires en matière de normes comptables, de finance et d'audit pour s'acquitter des responsabilités qui leur incombent.

Le Comité d'audit a pour mission d'assister le Conseil d'administration dans son rôle de surveillance du processus de reporting financier, du système de contrôle interne sur le reporting financier et des processus de l'entreprise destinés à piloter la conformité avec les lois, les réglementations et le code de conduite.

Le Comité d'audit apprécie en outre la performance, l'efficacité et les honoraires de l'audit externe et s'assure de son indépendance. Il apprécie enfin l'efficacité de la coopération de l'ensemble des départements financiers et de contrôle des risques avec les Commissaires aux comptes.

Le Comité des Rémunérations

Le Comité des rémunérations, placé sous la Présidence de Monsieur Christian Baillet, est constitué de deux membres.

Il donne ses recommandations au Conseil d'administration sur les programmes et stratégies de rémunération et, plus spécifiquement, sur les modalités de rémunération des membres de la Direction Générale, les programmes de stock options et autres programmes de primes et gratifications mis en place.

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